Auditoría
La auditoría operativa evalúa la eficacia de los procesos internos y de los controles implementados por la organización. Esto ayuda a identificar áreas de mejora y a fortalecer los controles para mitigar riesgos operativos.
También demuestra el compromiso de la organización con la transparencia y la responsabilidad, aumentando la confianza de los inversionistas, acreedores, clientes y otras partes interesadas en la organización.
Pantallas del grupo Auditoría
- Historial de acceso — inicios/cierres de sesión de usuarios (
manageRoles) - Webhooks recibidos — callbacks de proveedores externos (
viewWebhooks/manageWebhooks) - Alertas de Auditoría — triaje y tratamiento de alertas de seguridad (
viewAuditAlerts) - Errores en la creación de Banco Digital — apertura de cuenta BaaS con error (
digitalAccountErrors+DIGITAL_BANKING) - Errores en la creación de usuario — registros con error en el CPM (
digitalAccountErrors) - Logs de E-mail — historial de envíos y fallos de notificación (admin)
- Log antifraude — transacciones analizadas, score y reglas activadas (
viewAntifraud) - Whitelist — billeteras/cuentas de confianza (
manageAntifraudWhitelist) - Blacklist — billeteras/cuentas bloqueadas/sancionadas (
manageAntifraudBlacklist) - Licencias — features habilitadas en el tenant (
viewLicenses) - Botón de Pánico — kill-switch de emergencia por categoría de operación (
panicButton) - Módulo Antifraude — referencia técnica del motor de reglas