Auditoria
A auditoria operacional avalia a eficácia dos processos internos e dos controles implementados pela organização. Isso ajuda a identificar áreas de melhoria e a fortalecer os controles para mitigar riscos operacionais.
Também demonstra o compromisso da organização com a transparência e a responsabilidade, aumentando a confiança dos investidores, credores, clientes e outras partes interessadas na organização.
Telas do grupo Auditoria
- Histórico de acesso — logins/logouts dos usuários (
manageRoles) - Webhooks recebidos — callbacks de provedores externos (
viewWebhooks/manageWebhooks) - Alertas de Auditoria — triagem e tratamento de alertas de segurança (
viewAuditAlerts) - Falhas na criação de Banco Digital — abertura de conta BaaS com erro (
digitalAccountErrors+DIGITAL_BANKING) - Falhas na criação de usuário — cadastros com erro no CPM (
digitalAccountErrors) - Logs de E-mail — histórico de envios e falhas de notificação (admin)
- Log antifraude — transações analisadas, score e regras acionadas (
viewAntifraud) - Whitelist — carteiras/contas confiáveis (
manageAntifraudWhitelist) - Blacklist — carteiras/contas bloqueadas/sancionadas (
manageAntifraudBlacklist) - Licenças — features habilitadas no tenant (
viewLicenses) - Botão de Pânico — kill-switch de emergência por categoria de operação (
panicButton) - Módulo de Antifraude — referência técnica do motor de regras